二０一九年五月六日在本公司会议室召开股东会会议。会议由股东谭英杰召集和主持，记录人张蕊。

　　本次会议已于15日前按《公司法》的有关规定通知了全体股东。

　　会议应到股东2人，实到股东2人。股东谭英杰、张蕊全部出席。

　　会议就有限责任公司的设立和公司组织机构等问题，股东按出资比例行使了表决权。

　　代表100％表决权的股东同意通过如下决议:

　　一、同意设立千木生态环境建设有限公司。审议并通过了千木生态环境建设有限公司章程。

　　公司章程是全面指导公司活动和对外进行交往的基本法律文件，对公司股东、执行董事、监事、高级管理人员具有约束力。

　　二、公司注册资本5000万元，全部由股东认缴。

　　股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。

　　三、公司不设董事会，设一名执行董事。执行董事是公司的法定代表人。

　　股东会对拟任公司执行董事的任职资格进行了审查。拟任公司执行董事符合《中华人民共和国公司法》第一百四十六条和《企业法人法定代表人登记管理规定》第四条规定的任职条件。在以上审查的基础上，决定谭英杰为公司执行董事。

　　公司不设监事会，设一名监事。

　　股东会对拟任公司经理的任职资格进行了审查。拟任公司经理符合《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的任职条件。在以上审查的基础上，经执行董事提名，公司聘用谭英杰为公司经理。

　　股东会对拟任公司监事的任职资格进行了审查。拟任公司监事

符合《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的任职条件。在以上审查的基础上，决定聘用焦东勃为公司监事。